1) Személyazonossági igazolás

A POI-t egy államigazgatási szervnek kell kiállítania, érvényesnek kell lennie, és az okmány mind a 4 sarkának láthatónak kell lennie.

• Útlevél

• Személyazonosító igazolvány - mindkét oldal

• Vezetői engedély - mindkét oldal

A tisztán szkennelt másolaton a következő adatoknak kell szerepelniük:

• Fénykép és teljes név

• Születési dátum

• Aláírás

• Állampolgárság

• Kiállító hatóság

• Lejárati idő (ha hiányzik, akkor a kiállítás dátumának láthatónak kell lennie)

• Az okmány száma (személyazonosító igazolvány száma, útlevél száma)

• MRZ-szám (ha van)

* Az igazolványon szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztráció során megadott címmel

Jogi nyilatkozat: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, időről-időre módosított 188(I)/2007 törvény 66. paragrafusának (2) bekezdése szerint: “Tilos a pénzügyi vagy egyéb üzleti tevékenységet folytató személyek számára névtelen vagy sorszámozott számlákat, illetve a hivatalos személyazonosító okmányokban szereplőktől eltérő neveken vezetett számlákat nyitni vagy fenntartani.” Ezért kérjük, hogy regisztrációját pontos adatokkal töltse ki, amelyek megfelelnek a személyazonossági és tartózkodási okmányaiban szereplő adatoknak.

2) Tartózkodási hely igazolása

A lakcímigazolási folyamat befejezéséhez kérjük, hogy a lakcímének egyértelmű másolatát küldje el. Ezen a másolaton fel kell tüntetni az Ön szokásos tartózkodási helyét, amely eltérhet az állandó lakcímétől.

Kérjük, küldjön nekünk egy világos másolatot, amely tartalmazza a következő adatokat:

• Teljes név

• Lakcím

• A kiadás dátuma

• A kiállító vállalat neve és adatai

A következő dokumentumokat fogadjuk el érvényes lakhelyigazolásként:

• Bankszámlakivonat a kiállítás dátumával és a személy nevével.

• Az ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi számla (gáz, villany, víz, internet stb.).

• Elismert hatóság vagy közalkalmazott által kiállított dokumentum.

• Kormány által kiállított lakcímigazolás

Az említett dokumentumok bármelyike, amely az Ön nevét és jelenlegi lakcímét tartalmazza nem lehet régebbi 6 hónapnál.

Felhívjuk figyelmét, hogy a következő dokumentumokat nem fogadjuk el:

• Biztosítások (életbiztosítás, gépjármű-biztosítás stb.)

• Mobilszolgáltatásokról szóló számla

• Kézzel írott dokumentumok

Az alábbiakban a vállalati kereskedelmi számla jóváhagyásához szükséges dokumentumok listáját találja:

1)      CAO kérdőív:

cégünk által kiállított kérdőív

2)      BoD meghatalmazás:

amely felhatalmazza a képviselőt, hogy az Ügyfél nevében eljárjon – cégünk által kiállított meghatalmazás.

3)      BOD Igazgatósági határozatok:

a cég igazgatótanácsának a számlanyitásról és az azt végrehajtók felhatalmazásáról szóló – cégünk által kiadott – határozatát angol nyelven kell kitölteni.

4)      CRS önigazolás.

5)      FATCA önigazolás.

6)      Korlátozott meghatalmazás.

7)      A cégjegyzék angol nyelvű kivonatának aktuális hitelesített másolata vagy

a cégjegyzék kivonatának aktuális hitelesített másolata és az eredeti nyelvről angolra készült hiteles fordítása – ha ez a dokumentum nem áll rendelkezésre, a következő dokumentumokra van szükség:

 I.       Kivonat a kereskedelmi nyilvántartásból;

II.       Újabb (6 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítvány;

III.       A székhely igazolása – a cég üzleti számlájáról szóló kivonat is elfogadható, ha tartalmazza a cég címét.

IV.       Igazgatói és titkári igazolás;

V.       Részvényesi igazolás;

VI.       Alapítói okirat és alapszabály;

VII.       Az előző év pénzügyi kimutatása.

8)      A vállalat azon számlájának

aktuális kimutatása, amelyről az ügyfél pénzeszközöket helyez el.

9)      Ha a bejegyzett részvényesek a társaság tulajdonosaként járnak el, meg kell küldeni a választott részvényes és a haszonhúzó közötti megállapodás/szerződés másolatát, amelyben megállapodtak a részvényeknek a választott részvényes nevére a társaság tulajdonosa nevében történő bejegyzéséről.

10)   A következő dokumentumokat kell benyújtani a társaság minden egyes igazgatója, bejegyzett részvényese (több kisszámú részvényes estén csak azok számára, akik a részvények legalább 25%-át birtokolják) és/vagy haszonhúzója számára, aki magánszemély, az igazgató által igazoltan, az alábbiak szerint:

• Személyazonossági igazolás

• A jelenlegi lakóhely igazolása

11)   Minden egyes igazgató vagy bejegyzett részvényes esetében, aki jogi személy, a következő, az igazgató által igazolt dokumentumokra van szükség:

 I.       Kivonat a kereskedelmi nyilvántartásból;

II.       Újabb (6 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítvány;

III.       Székhely igazolás;

IV.       Igazgatói és titkári igazolás;

V.       A részvényesek igazolása;

VI.       Alapító okirat és alapszabály.

12)   Az ügyfélszámla nyitására és/vagy vezetésére jogosult képviselők esetében a következő dokumentumokat is be kell nyújtani a képviselő minden egyes személyére vonatkozóan:

• Személyazonossági igazolás

• A lakóhely igazolása

13)   A cégjegyző által kiállított ügyfélintegritási igazolás.

14)   A LEI-kód megerősítése

Jogi nyilatkozat: Az alkalmazandó szabályozási keretrendszer (Általános adatvédelmi rendeletet (EU) 2019/679 és a 2014/65/EU irányelv – MiFID II) értelmében a Társaság az Ügyfél személyes adatait, kereskedési adatait, számlanyitási dokumentumait, kommunikációját minden egyéb, az Ügyféllel kapcsolatos adatot tartalmazó nyilvántartást az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő legalább 5 (öt) évig meg kell őrizni. Az illetékes hatóság (CySEC) kérésére, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik, további legfeljebb 7 (hét) évig.

ONLINE FIZETÉSEK

Ügyfeleink és a pénzügyi környezetben történő tranzakciók biztonsága érdekében vállalatunk bevezette az online fizetésekre vonatkozó megfelelőségi eljárást.

A betétek és kifizetések elfogadásának legmagasabb szintű előírásainak való megfelelés érdekében a választott fizetési móddal kapcsolatban a következőket követeljük meg:

1) Hitelkártya/betéti kártya másolata

• Elülső oldal:

Az Ön teljes neve, lejárati dátuma, a fizetési kártya első 4 számjegye és utolsó 4 számjegye.

• Hátoldal:

Az Ön aláírása.

Biztonsági okokból kérjük, fedje le a bankkártya elülső másolatának 8 középső számjegyét és a hátoldalon a biztonsági kódot (CVV).

2) Az online fizetési számla igazolása

• Az Ön teljes neve.

• Számlaszám.

• Az átutalás dátuma.

• Az átutalás pontos összege.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK VAGY KÉSZPÉNZES BEFIZETÉSEK NEM ENGEDÉLYEZETTEK.

Minden, az Ön hitelkártyájára/betéti kártyájára vonatkozó információt a magánélet és a biztonság érdekében feldolgozunk. Továbbá a befizetéseket és a kifizetéseket kizárólag engedélyezett és szabályozott fizetési szolgáltatókon keresztül dolgozzuk fel.

A számla aktiválásának eljárása

Felhívjuk figyelmét, hogy számlája akkor lesz készen a kereskedésre, ha minden szükséges dokumentumot benyújtott és ellenőrzött. Nem tud kereskedni, ha a számlája egyenlege nulla.

Amennyiben Ön nem rendelkezik lakóhelyének igazolásával, kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat nyújtsa be egy Önnel egy háztartásban élő közeli családtagjától (anya, apa, feleség vagy férj):

• ügyfél személyazonosságának igazolása

• Az ügyfél lakóhelyének igazolása

• Anya/apa esetén szükségünk van az ügyfél születési anyakönyvi kivonatára

• Feleség/férj esetén házassági anyakönyvi kivonatra van szükségünk.