1) Identitätsnachweis

Der Identitätsnachweis muss von einer staatlichen Verwaltung ausgestellt sein, gültig sein und alle 4 Ecken des Dokuments müssen sichtbar sein.

• Reisepass

• Ausweis – beide Seiten

• Führerschein – beide Seiten

 

Eine klare gescannte Kopie sollte die folgenden Details zeigen:

• Foto und vollständiger Name

• Geburtsdatum

• Unterschrift

• Nationalität

• Ausstellende Behörde

• Ablaufdatum (falls fehlend, muss das Ausstellungsdatum sichtbar sein)

• Dokumentennummer (Ausweisnummer, Passnummer)

• MRZ-Nummer (falls vorhanden)

 

* Die Adresse auf dem Identitätsnachweis muss nicht mit der bei der Registrierung angegebenen Adresse übereinstimmen

Haftungsausschluss: Gemäß Gesetz 188(I)/2007, wie es von Zeit zu Zeit geändert wird, zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Absatz 66(2): „Es ist verboten, dass Personen, die in finanziellen oder anderen Geschäftstätigkeiten tätig sind, anonyme oder nummerierte Konten oder Konten unter Namen eröffnen oder führen, die nicht in offiziellen Identitätsdokumenten angegeben sind.“ Daher werden Sie höflich gebeten, Ihre Registrierung mit genauen Informationen abzuschließen, die mit den Informationen auf Ihren Identitäts- und Wohnsitzdokumenten übereinstimmen. 

 

2) Wohnsitznachweis

 

Um den Überprüfungsprozess des Wohnsitzes abzuschließen, bitten wir höflich um eine klare Kopie Ihrer Adresse. Diese Kopie sollte Ihren üblichen Wohnsitz zeigen, der von Ihrer ständigen Adresse abweichen kann.

 

Bitte geben Sie uns eine klare Kopie, die folgende Details enthält:

• Vollständiger Name

• Wohnadresse

• Ausgabedatum

• Name und Details des ausstellenden Unternehmens

 

Wir akzeptieren folgende Dokumente als gültigen Wohnsitznachweis:

• Kontoauszug mit Ausgabedatum und Name der Person.

• Rechnung für Versorgungsleistungen (Gas, Strom, Wasser, Internet usw.) in Verbindung mit der Immobilie.

• Dokument von einer anerkannten öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Bediensteten

• Vom Staat ausgestellte Meldebescheinigung

 

Eines der genannten Dokumente, das Ihren Namen und Ihre aktuelle Wohnadresse enthält und nicht älter als 6 Monate ist, genügt.

 

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Dokumente nicht akzeptiert werden:

• Versicherung (Lebensversicherung, Kfz-Versicherung usw.)

• Rechnung für Mobilfunkdienste

• Handgeschriebene Dokumente

Die erforderlichen Dokumente für die Genehmigung eines Firmenkontos sind wie folgt aufgeführt:

1)  CAO-Fragebogen:

Von unserem Unternehmen in Englisch ausgestellt.

2)  Vorstandsbeschlüsse:

Beschluss des Vorstands des Kunden für die Kontoeröffnung und die Übertragung von Befugnissen an diejenigen, die es betreiben werden. - von unserem Unternehmen ausgestellt, muss in Englisch ausgefüllt werden.

3) Bevollmächtigung des Vorstands:

Ermächtigung der bevollmächtigten Person, im Namen des Kunden zu handeln - von unserem Unternehmen ausgestellt.

4)  CRS-Selbstzertifizierung.

5)  FATCA-Selbstzertifizierung.

6)  Beschränkte Vollmacht.

7) Eine aktuelle beglaubigte Kopie des Unternehmensauszugs des Registers in Englisch

oder eine aktuelle beglaubigte Kopie des Unternehmensauszugs des Registers und eine beglaubigte Übersetzung aus der Originalsprache ins Englische - falls dies nicht vorliegt, sind folgende Dokumente erforderlich:

     I.    Gründungsurkunde;

   II.    Aktuelles (bis zu 6 Monate) Führungszeugnis;

  III.    Bescheinigung des eingetragenen Sitzes - der Kontoauszug des Unternehmens kann ebenfalls akzeptiert werden, wenn er die Adresse korrekt ausweist

 IV.    Bescheinigung der Direktoren und des Sekretärs;

   V.    Bescheinigung der Aktionäre;

 VI.    Memorandum und Satzung;

 VII.    Finanzbericht des Vorjahres.

8)      Aktueller Bankkontoauszug

von dem Unternehmenskonto, von dem der Kunde das Geld senden will

9)      Wenn die eingetragenen Aktionäre als Nominees des wirtschaftlichen Eigentümers handeln, eine Kopie der Treuhandurkunde/des Vertrags zwischen dem Nominee-Aktionär und dem wirtschaftlichen Eigentümer, mit der/dem die Eintragung der Aktien auf den Namen des Nominee-Aktionärs im Namen des wirtschaftlichen Eigentümers vereinbart wurde.

10)   Für jeden Direktor, eingetragener Aktionär

(bei mehreren Aktionären mit geringem Aktienanteil nur diejenigen, die mindestens 25 % der Aktien halten) oder/und ein wirtschaftlicher Eigentümer des Kunden, der eine natürliche/physische Person ist, gemäß der Bescheinigung der Direktoren, sind die folgenden Dokumente erforderlich:

• Identitätsnachweis

• Nachweis des Wohnsitzes

11)   Für jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden eingetragenen Aktionär

des Kunden, bei dem es sich um eine juristische Person handelt, gemäß der Bescheinigung der Direktoren, sind die folgenden Dokumente erforderlich:

     I.    Certificate of incorporation;

   II.    Aktuelles (bis zu 6 Monate) Führungszeugnis;

  III.    Bescheinigung des eingetragenen Sitzes;

 IV.    Bescheinigung der Direktoren und des Sekretärs;

   V.    Bescheinigung der Aktionäre;

 VI.    Memorandum und Satzung.

12)   Für Repräsentanten

bevollmächtigt sind, das Konto des Kunden zu eröffnen und/oder zu führen, müssen für jede vertretende Person außerdem folgende Dokumente vorgelegt werden:

• Identitätsnachweis

• Nachweis des Wohnsitzes

13)  

des Kunden, ausgestellt vom Registrar of Companies

14)   Bestätigung des LEI-Codes

 

Disclaimer: Gemäß dem geltenden Rechtsrahmen (Allgemeine Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 und Richtlinie 2014/65/EU - MiFID II) muss das Unternehmen Aufzeichnungen mit den personenbezogenen Daten des Kunden, Handelsinformationen, Kontoeröffnungsunterlagen, Mitteilungen und alles andere, was sich auf den Kunden bezieht, mindestens 5 (fünf) Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden aufbewahren. Auf Verlangen der zuständigen Behörde (der CySEC), sofern das nationale Recht nichts anderes vorsieht, für einen zusätzlichen Zeitraum von bis zu 7 (sieben) Jahren.

 

Online-Zahlungen

 

IUm die Sicherheit unserer Kunden und Transaktionen im Finanzbereich zu gewährleisten, hat unser Unternehmen ein Compliance-Verfahren für Online-Zahlungen eingeführt.

Um die höchsten Standards für die Akzeptanz von Ein- und Auszahlungen zu erfüllen, benötigen wir für die gewählte Zahlungsmethode folgende Angaben:

 

1)    

• Vorderseite: Ihr vollständiger Name, das Ablaufdatum, die ersten 4 Ziffern und die letzten 4 Ziffern der Zahlungskarte.

• Rückseite: Ihre Unterschrift.

 

Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie die 8 mittleren Ziffern abdecken auf der Vorderseite Ihrer Kreditkarte und den Sicherheitscode (CVV) auf der Rückseite.

 

2) Nachweis über das Online-Zahlungskonto

• Ihr vollständiger Name.

• Kontonummer.

• Datum der Übertragung.

• Der genaue Betrag der Überweisung.

 

Bitte beachten Sie, dass Einzahlungen von Dritten oder Bareinzahlungen nicht erlaubt sind.

Alle Informationen, die Ihre Kredit-/Debitkarte betreffen, werden in Übereinstimmung mit dem Datenschutz und der Sicherheit verarbeitet. Außerdem werden Einzahlungen und Abhebungen nur über lizenzierte und regulierte Zahlungsanbieter abgewickelt.

 

Verfahren zur Aktivierung des Kontos

Bitte beachten Sie, dass Ihr Konto für den Handel bereit ist, sobald alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt und überprüft wurden. Sie können nicht handeln, wenn der Saldo Ihres Kontos Null ist.

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