1) Prueba de identidad

POI debe ser expedido por una administración estatal, válido y las 4 esquinas del documento deben ser visibles.

• Pasaporte

• Documento nacional de identidad - ambos lados

• Carné de conducer - ambos lados

Una copia escaneada clara debe mostrar los siguientes detalles:

• Fotografía y nombre completo

• Fecha de nacimiento

• Firma

• Nacionalidad

• Autoridad emisora

• Fecha de validez (si falta, la fecha de emisión debe ser visible)

• Número de documento (número de documento de identidad, número de pasaporte)

• Número de MRZ (si se indica en el documento)

* La dirección en el POI no tiene que ser la misma que la dirección dada durante el registro

Descargo de responsabilidad: De conformidad con la Ley 188(I)/2007, y sus modificaciones periódicas, para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Párrafo 66(2): “Queda prohibido que las personas que participen en actividades financieras u otras actividades comerciales abran o mantengan cuentas anónimas o numeradas o cuentas con nombres distintos a los que figuran en los documentos oficiales de identidad”. Por lo tanto, se le solicita amablemente completar su registro con información precisa, correspondiente a la información de sus documentos de identidad y residencia.

2) Prueba de residencia

Para completar el proceso de verificación de residencia, le rogamos que nos envíe una copia clara de su dirección. Esta copia debe mostrar su lugar de residencia habitual, que puede diferir de su dirección permanente.

Por favor, nos proporcione una copia clara que incluya los siguientes datos:

• Nombre(s) y apellido(s)

• Dirección de residencia

• Fecha de expedición

• Nombre y datos de la empresa emisora

Aceptamos los siguientes documentos como prueba de residencia válida:

• Extracto bancario con la fecha de emisión y el nombre de la persona.

• Factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua, internet, etc.) vinculados a la propiedad.

• Documento de una autoridad o funcionario público reconocido

• Certificado de residencia expedido por el Gobierno

Cualquier de los documentos mencionados que muestren su nombre y dirección de residencia actual, QUE NO TENGA MÁS DE 6 MESES, será suficiente.

Tenga en cuenta que no se aceptarán los siguientes documentos:

• Seguros (de vida, de coche, etc.)

• Factura de servicios móviles

• Documentos manuscritos

A continuación encontrará una lista de documentos necesarios para la aprobación de una cuenta corporativa:

1)      Cuestionario de la CAO:

Emitido por nuestra empresa en inglés.

2)      BoD Resolución del consejo de administración:

resolución del consejo de administración de la empresa para abrir la cuenta y autorizar a las personas que la manejarán - emitida por nuestra empresa, debe ser completada en inglés.

3)      BoD Contrato de mandato:

que autoriza al representante a actuar en nombre del cliente - emitido por nuestra empresa.

4)      Certificación CRS.

5)      Certificación FATCA.

6)      Poder notarial limitado.

7)    Una copia notariada actual del extracto del Registro Mercantil en inglés o una copia notariada actual del extracto del Registro Mercantil y una traducción notariada del idioma original al inglés - si este documento no está disponible, se requieren los siguientes documentos:

I.           Extracto del Registro Mercantil;

II.           Certificado de honorabilidad actual (no más de 6 meses de antigüedad);

III.           Confirmación del domicilio de la empresa: se puede aceptar un extracto de la cuenta bancaria de la empresa si contiene la dirección

IV.           Certificado de directores y secretario;

V.           Certificado de accionistas;

VI.           Contrato de fundación y estatutos de la empresa;

VII.           Estado financiero del año anterior.

8)  Extracto actual de la cuenta bancaria

de la empresa desde la que el cliente deposita los fondos.

9) Si los accionistas registrados actúan como propietarios de la empresa, se necesitará una copia del acuerdo/contrato entre el accionista elegido y el propietario real por el que se ha acordado el registro de acciones a nombre del accionista elegido en nombre del propietario de la empresa.

10)   Los siguientes documentos son necesarios para cada director, accionista registrado

(si hay varios accionistas con un menor número de acciones, solo aquellos que poseen al menos el 25 % de las acciones) y/o beneficiario final de la empresa que sea una persona física, según lo certificado:

• Documento de identidad

• Prueba de residencia

11)   Los siguientes documentos son necesarios para cada director o accionista registrado que sea una persona jurídica, tal como se certifica:

I.           Extracto del Registro Mercantil;

II.           Certificado de honorabilidad vigente (no más de 6 meses);

III.           Certificado de domicilio;

IV.           Certificado de los directores y del secretario;

V.           Certificado de Accionistas;

VI.           Contrato de fundación y estatutos de la empresa.

12)   En el caso de los representantes

autorizados para abrir y/o mantener una cuenta de cliente, también deben presentarse los siguientes documentos para cada persona representada:

·        Documento nacional de identidad

·        Prueba de residencia

13)   Certificado de honorabilidad

expedido por el Registro Mercantil

14)   Confirmación del código LEI

Descargo de responsabilidad: De acuerdo con el marco regulatorio aplicable (Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Directiva 2014/65/UE – MiFID II), la compañía mantendrá registros que contengan datos personales del Cliente, información comercial, documentos de apertura de cuenta, comunicaciones y cualquier cosa otra cosa, que se relacione con el cliente durante al menos 5 (cinco) años, después de la terminación de la relación comercial con el cliente. Cuando lo solicite la autoridad competente (la CySEC), a menos que la legislación nacional disponga lo contrario, por un período adicional de hasta 7 (siete) años.

PAGOS EN LÍNEA

Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros clientes y de las transacciones en el entorno financiero, nuestra empresa ha puesto en marcha un Procedimiento de Cumplimiento para Pagos en Línea.

Para cumplir con los más altos estándares de aceptación de depósitos y retiros, requerimos lo siguiente para el método de pago elegido:

1)     Copia de tarjeta de débito

• En la parte delantera: su nombre y apellido, la fecha de caducidad, los 4 primeros dígitos y los 4 últimos dígitos de la tarjeta de débito.

• En la parte trasera: su firma

Por la cuestión de seguridad, cubra los 8 dígitos centrales en la parte delantera de la tarjeta de crédito y el código de seguridad (CVV) de la parte trasera.

NUESTRA EMPRESA YA NO ACEPTA TARJETAS DE CRÉDITO.

2)     Confirmación de la cuenta de pago incluyendo:

• Su nombre completo

• Su número de cuenta

• Fecha de la transferencia

• El importe exacto de la transferencia

TENGA EN CUENTA QUE NO SE ADMITEN DEPÓSITOS DE TERCEROS PARTIDOS NI DEPÓSITOS EN EFECTIVO.

Toda la información relativa a su tarjeta de débito se procesa en la manera que garantiza la privacidad y la seguridad. Además, los depósitos y las retiradas solo se procesan a través de proveedores de pago autorizados y regulados.

Procedimiento para activar el cliente

Tenga en cuenta que su cuenta estará lista para operar una vez que se proporcione toda la documentación requerida y se financie la cuenta. No podrá operar si el saldo de su cuenta es cero.

En caso de que no disponga de una prueba de residencia en su nombre, le pediremos que nos proporcione los siguientes documentos de un familiar cercano que conviva con usted en un mismo hogar (madre, padre, esposa o esposo):

• Verificación de la identidad del cliente

• Verificación de la residencia del cliente

• En el caso de la madre/padre necesitamos un certificado de nacimiento del cliente

• En el caso de la esposa/esposo necesitamos un certificado de matrimonio