Kako bismo aktivirali Vaš račun i potvrdili Vaš identitet, molimo Vas da nam dostavite kopiju jednog od sljedećih dokumenata:

• Putovnica – stranica s fotografijom (MRZ linije/strojno čitljiva zona – linije jasno vidljive)

• Osobna iskaznica – obje strane (MRZ linije / strojno čitljiva zona – linije jasno vidljive)

• Vozačka dozvola – obje strane

Provjerite uključuje li kopija:

• Puno ime (isto na putovnici/osobnoj iskaznici)

• Datum rođenja (isti na putovnici/osobnoj iskaznici)

• Datum isteka mora biti valjan

* Adresa na POI ne mora biti ista kao adresa navedena prilikom registracije

Odricanje od odgovornosti : Prema Zakonu 188(I)/2007 , s povremenim izmjenama i dopunama, za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, stavak 66(2): „Zabranjeno je osobama koje se bave financijskim ili drugim poslovnim aktivnostima otvarati ili održavati anonimni ili numerirani računi ili računi na imena koja nisu navedena u službenim identifikacijskim dokumentima.” Stoga Vas molimo da svoju registraciju dopunite točnim podacima koji odgovaraju podacima na Vašoj osobnoj ispravi i dokumentima o prebivalištu.

 

POR – Dokaz prebivališta klijenta

Svrha provjere prebivališta je dobivanje adrese na kojoj klijent inače boravi, ta adresa ne mora odgovarati adresi stalnog prebivališta. Za provjeru prebivališta klijenta potrebni su sljedeći dokumenti:

• Račun ili faktura za režije: struja, plin, voda, smeće

• Račun za internet

• Račun za fiksnu telefoniju

• Izvadak (banka ili kreditna kartica)

• Ugovor o zakupu ili račun o zakupu

• Državna potvrda o prebivalištu

• Hipotekarni kredit

• Službeni dopis (policija, veleposlanstvo, općinski ured, porezni dokument, glasački listić, dokument državnog društva za socijalno osiguranje)

Provjerite uključuje li kopija:

• Ime i prezime

• Adresa

• Datum (dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci)

SLJEDEĆI DOKUMENTI NEĆE BITI PRIHVAĆENI:

• Osiguranje (životno osiguranje, osiguranje automobila, itd.)

• Račun za mobilne usluge

• Rukom pisani dokumenti

Ako ste zainteresirani za otvaranje računa za trgovinu (vlastito poduzeće, tvrtka ili druga vrsta poslovnog subjekta), morate dostaviti dokumente koji dokazuju sljedeće (jedan dokument može pokazati više od jedne činjenice):

• Matični broj tvrtke

• Registrirano ime tvrtke i poslovno ime (ako se razlikuje od registriranog naziva)

• Sjedište tvrtke i mjesto poslovanja (ako se razlikuje od registriranog ureda)

• Direktori, menadžeri ili druge osobe koje su ovlaštene djelovati u ime tvrtke

• Odluka Društva o imenovanju predstavnika koji je ovlašten za pristup računu

• Odluka tvrtke o otvaranju računa

• Popis stvarnih vlasnika tvrtke, s iznimkom javnih dionica koje se nalaze na europskom uređenom tržištu ili trećem tržištu s jednakim zahtjevima za objavljivanjem i transparentnošću

• Popis registriranih vlasnika, koji djeluju kao predstavnici vlasničkih (nominiranih) tvrtki

Potrebno je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih dokumenata kojima se dokazuju tražene činjenice

 

Slijedi popis korporativnih dokumenata potrebnih za otvaranje poslovnog računa :

• Ugovor i statut (djelatnost, opis)

• Potvrda o osnivanju

• Potvrda dioničara

• Potvrda direktora i tajnika

• Potvrda o sjedištu – adresa tvrtke

• Račun za režije za adresu tvrtke (u zadnjih 6 mjeseci)

• Preslika SVIH dioničara i putovnice direktora

• Račun za režije SVIH dioničara/direktora osobna adresa

• Odluka Upravnog odbora kojom se potvrđuje odluka Društva o određivanju predstavnika koji je ovlašten dobiti pristup računu i djelovati u ime Društva

• Odluka Upravnog odbora kojom se potvrđuje odluka Društva o otvaranju računa

 

POTREBNI DOKUMENTI

• Izvadak iz trgovačkog registra

• Ugovor o osnivanju

• Statusi

• Društveni ugovor

• Obrazac odluke o određivanju zastupnika ovlaštenog za pristup računu

• Obrazac rješenja o otvaranju računa

• Za pojedinca, koji će koristiti račun u ime tvrtke, potrebno je osigurati sljedeće:

• Punomoć

• Kopija putovnice pojedinca

• Dokaz o prebivalištu

 

Odricanje od odgovornosti: Prema primjenjivom regulatornom okviru (Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Direktiva 2014/65/EU – MiFID II), Društvo će voditi evidenciju koja sadrži osobne podatke Klijenta, informacije o trgovanju, dokumente za otvaranje računa, komunikaciju i bilo što drugo, koje se odnosi na Naručitelja najmanje 5 (pet) godina, nakon prestanka Poslovnog odnosa s Naručiteljem. Na zahtjev nadležnog tijela (CySEC), osim ako nije drugačije određeno nacionalnim zakonom, za dodatno razdoblje do 7 (sedam) godina.

 

KREDITNE KARTICE

Kako bismo bili u skladu s AML smjernicama i propisima, morate nam poslati čitku kopiju u boji prednje i stražnje strane kreditne/debitne kartice koju koristite za polaganje na svoj račun za trgovanje, kako bismo potvrdili podrijetlo fondovi.

 

Podaci koji moraju biti vidljivi na skeniranoj kopiji su:

• ime vlasnika kartice

• datum isteka kartice

• potpis na poleđini kartice

• prve 4 i zadnje 4 znamenke broja vaše kartice (radi vaše sigurnosti sredstava toplo preporučamo da pokrijete srednjih 8 znamenki broja kreditne/debitne kartice i CVV2 kod na poleđini vaše kartice)

Od klijenata s visokom aktivnošću na njihovom računu za trgovanje (računu) tražit će se da pošalju DOD (Declaration of Deposits).

 

Imajte na umu da skenirana kopija prednje i stražnje strane vaše kreditne/debitne kartice neće biti potrebna ako nastavite s pologom bankovnim prijenosom. U tom slučaju morate nam dostaviti kopiju potvrde o prijenosu/SWIFT-a.

 

Procedura za aktivaciju klijenta:

Imajte na umu da će vaš račun biti spreman za trgovanje nakon što sva potrebna dokumentacija bude dostavljena i financirana. Nećete moći trgovati ako je stanje na vašem računu nula.

 

 

U slučaju da nemate potvrdu o prebivalištu na Vaše ime, od člana uže obitelji (majka, otac, supruga, suprug) zatražit ćemo od Vas sljedeće dokumente:

• POI - Dokaz identiteta klijenta

• POR - Dokaz prebivališta klijenta

• U slučaju "majka/otac" potreban nam je rodni list klijenta

• U slučaju "žena/muž" potreban nam je vjenčani list.

Imajte na umu kako tvrtka ne prihvaća plaćanja trećih strana.