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Para activar su cuenta y verificar su identidad, proporcione una copia de uno de los siguientes documentos:
Pasaporte - la página con la foto (buena visibilidad de línea legible por máquina)
Documento de identidad – ambos lados (buena visibilidad de las lineas legibles por máquina)
Carnet de conducir – ambos lados
Asegúrese de que la copia incluya:
Nombre completo (el mismo que figura en el pasaporte / DNI)
Fecha de nacimiento (la misma que figura en el pasaporte/ DNI)
Fecha de caducidad debe ser válida
* La dirección en el POI no tiene que ser la misma que la dirección dada durante el registro
Descargo de responsabilidad: De conformidad con la Ley 188(I)/2007, y sus modificaciones periódicas, para la Prevención del Blanqueo de Capital y la Financiación del Terrorismo, Párrafo 66(2): “Queda prohibido que las personas que participen en actividades financieras u otras actividades comerciales abran o mantengan cuentas anónimas o numeradas o cuentas con nombres distintos a los que figuran en los documentos oficiales de identidad”. Por lo tanto, se le solicita amablemente completar su registro con información precisa, correspondiente a la información de sus documentos de identidad y residencia.
POR – verificación de la residencia
El propósito de la verificación de residencia es para obtener una dirección donde reside habitualmente el cliente, esta dirección puede no coincidir con la dirección de residencia permanente. Para verificar la residencia del cliente, se solicita uno de los siguientes documentos:
recibo o factura de servicios públicos: luz, gas, agua, basura;
factura de internet
factura de línea fija
certificado de cuenta bancaria/o tarjeta de crédito
contrato de arrendamiento o cuenta de arrendamiento
certificado de empadronamiento
contrato de hipotéca
carta oficial (policía, embajada, ayuntamiento, documento fiscal, censo electoral, carta de seguridad social)
Asegúrese de que la copia incluya:
Nombre y apellidos
Domicilio
Fecha (el documento no debe tener más de 6 meses)
NO SE ACEPTARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
seguro (de vida, coche, etc.)
factura de móvil
documentos manuscritos
Si usted está interesado en abrir una cuenta para operar (posee una empresa propia, empresa u otro tipo de sujeto comercial), debe presentar docuemntos que demuestren lo siguiente (un documento puede demostrar más de un hecho)
Número de registro de la empresa
Denominación social registrada y razón social (si es diferente a la denominación registrada)
Sede social y domicilio social, (si es diferente a la sede social)
Directores, gerentes u otras personas autorizadas para actuar en nombre de la empresa
Decisión de la empresa sobre la designación de un representante autorizado para acceder a la cuenta
La decisión de la empresa de abrir una cuenta
Lista de beneficiarios reales de la empresa, a excepción de las empresas que cotizan en bolsa que se encuentran en el mercado regulado europeo o en un otro mercado con requisitos equivalentes de divulgación y transparencia
Lista de propietarios registrados, que actúan como representantes de las propietarios (nominados) las empresas
Es necesario proporcionar los originales o copias certificadas de todos los documentos que demuestren los hechos requeridos.
La lista de documentos corporativos requeridos para abrir la cuenta empresarial:
Escritura de constitución y estatutos (actividad, descripción)
Certificado de incorporación
Certificado de accionistas
Certificado de directores y secretario
Certificado de domicilio social – la dirección de la empresa
Factura de servicios públicos para la dirección de la empresa (dentro de los últimos 6 meses)
Copia de TODOS los pasaportes de los accionistas y del director
Factura de servicios públicos de la dirección personal de TODOS los accionistas/directores
Resolución de la junta que confirma la decisión de la compañía sobre la designación de un representante autorizado para obtener acceso a la cuenta y actuar en nombre de la compañía
Resolución del directorio que confirma la decisión de la compañía de abrir una cuenta
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Certificado de empresa emitida por el registro comercial
Memorando de Asociación
Estatutos
Contrato Social
El formulario de decisión de la empresa sobre el nombramiento de un representante autorizado para acceder a la cuenta
El formulario de decisión para abrir una cuenta
En el caso de la persona, que va usar la cuenta en el nombre de la empresa, es necesario proporcionar los siguientes documentos:
Poder legal
Copia de pasaporte
Prueba de residencia
Descargo de responsabilidad: De acuerdo con el marco regulatorio aplicable (Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Directiva 2014/65/UE – MiFID II), la compañía mantendrá registros que contengan datos personales del Cliente, información comercial, documentos de apertura de cuenta, comunicaciones y cualquier cosa otra cosa, que se relacione con el cliente durante al menos 5 (cinco) años, después de la terminación de la relación comercial con el cliente. Cuando lo solicite la autoridad competente (la CySEC), a menos que la legislación nacional disponga lo contrario, por un período adicional de hasta 7 (siete) años.
TARJETAS DE CRÉDITO
Para cumplir con las guías y regulaciones de AML, debe enviarnos una copia clara en color del anverso y el reverso de la tarjeta de crédito/débito, que utiliza para depositar en su cuenta comercial, con el fin de verificar el origen de fondos.
Los datos que tienes que estar visibles en la copia escaneada:
nombre del titular
fecha de vencimiento
firma del titular en la parte trasera de la tarjeta
los primeros 4 y los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta de crédito/débito (para su seguridad de sus fondos, recomendamos tapar los 8 dígitos en medio de su tarjeta de crédito/débito, y el código CVV2 en la parte trasera de su tarjeta)
A los clientes con alta actividad en su cuenta comercial (cuenta) se les pedirá que envíen DOD (Declaración de depósitos).
Tenga en cuenta que no se requerirá una copia escaneada del anverso y reverso de su tarjeta de crédito/débito si continúa con un depósito por transferencia bancaria. En tal caso, debe proporcionarnos una copia del recibo de transferencia/SWIFT.
Procedimiento para activar el cliente:
Tenga en cuenta que su cuenta estará lista para operar una vez que se proporcione toda la documentación requerida y se financie la cuenta. No podrá operar si el saldo de su cuenta es cero.
En caso de que no tenga un comprobante de residencia a su nombre, le pediremos que nos proporcione los siguientes documentos de un familiar cercano (madre, padre, esposa, esposo):
POI – verificación de identidad del cliente
POR – verificación de la residencia del cliente
en caso de “madre/padre” - necesitamos un certificado de nacimiento del cliente
en caso de “esposa/esposo” - necesitamos un certificado de matrimonio
Tenga en cuenta que la compañía no acepta pagos de terceros.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 69.23% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.