Za účelem aktivace Vašeho účtu a ověření Vaší totožnosti, prosím poskytněte kopii některého z následujících dokumentů:

• Pas – strana s fotkou (MRZ / Strojově čitelná zóna – jasně viditelné čáry)

• Občanský průkaz – obě strany (MRZ / Strojově čitelná zóna – jasně viditelné čáry)

• Řidičský průkaz – obě strany

Ujistěte se, že kopie obsahuje:

• Celé jméno (stejné jako je uvedené v pasu/OP)

• Datum narození (stejné jako je uvedené v pasu/OP)

• Datum vypršení platnosti musí být platné

* Adresa uvedená na průkazu totožnosti se nemusí shodovat s adresou uvedenou během registrace.

Disclaimer: Podle zákona 188(I)/2007, ve znění pozdějších předpisů, o předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, § 66 odst. 2: "Osobám, které se zabývají finančními nebo jinými obchodními činnostmi, je zakázáno otevírat nebo vést anonymní nebo mnoho účtů na jiná jména, než jsou uvedena v oficiálních dokladech totožnosti." Proto vás žádáme, abyste svou registraci doplnili přesnými údaji, které odpovídají údajům ve vašich dokladech totožnosti a dokladech o pobytu.

POR – Ověření bydliště klienta

Účelem ověření bydliště je získat adresu, kde se klient obvykle zdržuje, přičemž tato adresa nemusí odpovídat adrese trvalého bydliště. Za účelem ověření bydliště klienta jsou požadovány následující dokumenty:

• Účet nebo faktura za služby: elektřina, plyn, voda, odpadky

• Faktura za internet

• Faktura za pevnou linku

• Výpis z účtu (banka nebo kreditní karta)

• Nájemní smlouva nebo účet za nájem

• Státní osvědčení o bydlišti

• Účet za hypotéku

• Úřední dopis (policie, velvyslanectví, obecní úřad, daňový doklad, volební lístek, doklad od státní sociální pojišťovny)

Ujistěte se, že kopie obsahuje:

• Jméno a příjmení

• Datum (dokument nesmí být starší než 6 měsíců)

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU PŘIJATY:

• Pojistka (Životní, pojištění vozidla atd..)

• Faktura za mobilní služby

• Ručně psané dokumenty

Pokud máte zájem o otevření účtu za účelem obchodování (vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu), musíte předložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (Jeden dokument může prokazovat více než jednu skutečnost):

• Registrační číslo společnosti

• Registrované jméno společnosti a obchodní název (pokud se liší od registrovaného názvu)

• Sídlo společnosti a místo podnikání (pokud se liší od sídla společnosti)

• Ředitelé, manažeři nebo jiné osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti

• Rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu

• Rozhodnutí společnosti o otevření účtu

• Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které se nacházejí na evropském regulovaném trhu nebo na třetím trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a transparentnost.

• Seznam registrovaných vlastníků, kteří jednají jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti.

Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokladů prokazujících požadované skutečnosti.

Níže je uveden seznam firemních dokumentů potřebných k otevření obchodního účtu:

• Zakladatelská smlouva a stanovy (činnost, popis)

• Zakladatelská listina

• Osvědčení akcionářů

• Osvědčení ředitelů a tajemníka

• Osvědčení o registrované adrese – adresy společnosti

• Účet za veřejné služby na adresu společnosti (během posledních 6 měsíců)

• Kopie pasů VŠECH\ akcionářů a ředitelů

• Účet veřejné za služby na osobní adresu VŠECH akcionářů/ředitelů

• Rozhodnutí představenstva potvrzující rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu a jednat jménem společnosti.

• Usnesení představenstva potvrzující rozhodnutí společnosti o otevření účtu

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

• Výpis z obchodního rejstříku

• Zakladatelská smlouva

• Statuty

• Společenská smlouva

• Forma rozhodnutí o určení zástupce, který je oprávněn k přístupu k účtu

• Forma rozhodnutí o otevření účtu

• U fyzické osoby, která bude účet používat jménem společnosti, je třeba uvést následující údaje:

• Plná moc

• Kopie cestovního pasu fyzické osoby

• Doklad o bydlišti

Disclaimer: Podle platného regulačního rámce (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a směrnice 2014/65/EU - MiFID II) uchovává společnost záznamy obsahující osobní údaje klienta, obchodní informace, dokumenty o zřízení účtu, komunikaci a vše ostatní, co se týká klienta, po dobu nejméně 5 (pěti) let po ukončení obchodního vztahu s klientem. V případě požadavku příslušného orgánu (CySEC), nestanoví-li vnitrostátní právní předpisy jinak, po dobu až 7 (sedmi) let.

KREDITNÍ KARTY

V zájmu dodržení směrnic a předpisů pro boj proti praní špinavých peněz jste povinni nám zaslat barevnou kopii přední a zadní strany kreditní/debetní karty, kterou používáte ke vkladu na svůj obchodní účet, abychom mohli ověřit původ finančních prostředků.

Informace, které musí být na naskenované kopii viditelné, jsou tyto:

• Jméno držitele karty

• Datum vypršení platnosti karty

• Podpis na zadní straně karty

• první 4 a poslední 4 číslice čísla vaší karty (pro bezpečnost vašich prostředků doporučujeme zakrýt prostředních 8 číslic z čísla kreditní/debetní karty a kód CVV2 na zadní straně karty)

Klienti s vysokou aktivitou na svém obchodním účtu (účtu) budou požádáni o zaslání DOD (Potvrzení vkladu).

Vezměte prosím na vědomí, že v případě platby bankovním převodem nebude vyžadována naskenovaná kopie přední a zadní strany vaší kreditní/debetní karty. V takovém případě je nutné, abyste nám poskytli kopii potvrzení o převodu/SWIFT.

Postup aktivace účtu klienta:

Vezměte prosím na vědomí, že váš účet bude připraven k obchodování, jakmile budou poskytnuty všechny požadované dokumenty a budou prověřeny. Nebudete moci obchodovat, pokud bude zůstatek na vašem účtu nulový.

V případě, že nemáte doklad o bydlišti, požádáme vás, abyste nám předložili následující doklady od blízkého rodinného příslušníka (matka, otec, manželka, manžel):

• POI - Ověření totožnosti klienta

• POR - Ověření bydliště klienta

• V případě ,,matky/otce“ potřebujeme rodný list klienta

• V případě ,,manželky/manžela“ potřebujeme oddací list.

Upozorňujeme, že společnost nepřijímá platby třetích stran.