A fiók aktiválásához és személyazonosságának igazolásához kérjük, adja át nekünk az alábbi dokumentumok egyikének másolatát:

• Útlevél – a fényképet tartalmazó oldal (MRZ vonalak/Gép által olvasható zóna – vonalak jól láthatóak)

• Személyazonosító igazolvány – mindkét oldal (MRZ vonalak/Gép által olvasható zóna – vonalak jól láthatóak)

• Jogosítvány – mindkét oldal

Győződjön meg róla, hogy a szöveg tartalmazza:

• Teljes név (ugyanaz, mint az útlevélben/igazolványban)

• Születési dátum (ugyanaz, mint az útlevélben/igazolványban)

• A lejárati időnek érvényesnek kell lennie

* A POI-n szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztráció során megadott címmel.

Jogi nyilatkozat: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, időről időre módosított 188(I)/2007 törvény 66. paragrafusának (2) bekezdése szerint: “Tilos a pénzügyi vagy egyéb üzleti tevékenységet folytató személyek számára névtelen vagy származott számlákat, illetve a hivatalos személyazonosító okmányokban szereplőktől eltérő neveken vezetett számlákat nyitni vagy fenntartani.” Ezért kérjük, hogy regisztrációját pontos adatokkal töltse ki, amelyek megfelelnek a személyazonossági és tartózkodási okmányaiban szereplő adatoknak.

 

POR – Az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése

A lakóhely ellenőrzésének célja, hogy az ügyfél szokásos tartózkodási helyének címét megkapja, ez a cím nem feltétlenül egyezik meg az állandó lakóhely címével. Az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése érdekében a következő dokumentumokat kérik:

• Számla a közüzemi szolgáltatásokról: villany, gáz, víz, szemét

• Internet számla

• Vezetékes telefonszámla

• Kimutatás (bank vagy hitelkártya)

• Bérleti szerződés vagy bérleti számla

• Állami lakcímigazolás

• Jelzáloghitel

•  Hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, önkormányzati hivatal, adóigazolvány, szavazólap, az állami társadalombiztosítótól származó irat)

Győződjön meg róla, hogy a szöveg tartalmazza:

• Kereszt- és vezetéknév

• Cím

• Dátum (a dokumentum nem lehet 6 hónapnál régebbi)

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT NEM FOGADJÁK EL:

• Biztosítások (életbiztosítás, gépjármű-biztosítás stb.)

• Mobilszolgáltatásokról szóló számla

• Kézzel írott dokumentumok

Ha Ön számlát szeretne nyitni a kereskedelemhez (saját vállalkozás, cég vagy más típusú üzleti alany), akkor be kell nyújtania a következő dokumentumokat (egy dokumentum több tényt is bizonyíthat):

• A vállalat nyilvántartási számla

• Bejegyzett cégnév és cégnév (ha eltér a bejegyzett névtől)

• A társaság székhelye és üzleti tevékenységének helye (ha az eltér a bejegyzett székhelytől)

• Igazgatók, vezetők vagy más, a társaság nevében eljárni jogosult személyek

• A vállalat döntése a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről

• A vállalat döntése a számlanyitásról

• A társaság haszonhúzóinak listája, kivéve az olyan nyilvánosan jegyzett társaságokat, amelyek az európai szabályozott piacon vagy olyan harmadik piacon találhatók, ahol a közzétételre és az átláthatóságra vonatkozó követelményekkel egyenértékű követelmények vannak érvényben

• A bejegyzett tulajdonosok listája, akik a tulajdonosok képviselőjeként (nominee) tevékenykedő társaságok képviselőjeként járnak el

Az előírt tényeket igazoló valamennyi dokumentum eredeti példányát vagy hitelesített másolatát be kell nyújtani.

 

Az alábbiakban felsoroljuk az Üzleti Számla megnyitásához szükséges vállalati dokumentumokat:

• Alapító okirat és alapszabály (tevékenység, leírás)

• Alapítólevél

• Igazolás a részvényesekről

• Igazgatói és titkári igazolás

• Igazolás a bejegyzett címről – a vállalat címe

• Közüzemi számla a cég címéről (az elmúlt 6 hónap során)

• MINDEN részvényes és igazgató útlevelének másolata

• Közüzemi számla MINDEN részvényes/igazgató személyes címéről

• Igazgatósági határozat, amely megerősíti a Társaság döntését a számlához való hozzáférésre és a Társaság nevében történő cselekvésre jogosult képviselő kijelöléséről.

• A Társaság számlanyitásra vonatkozó döntését megerősítő igazgatósági határozat

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

• A kereskedelmi nyilvántartás kivonata

• Alapító okirat

• Státuszok

• Társadalmi szerződés

• A számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről szóló határozat formanyomtatványa

• A számlanyitásról szóló határozat formanyomtatványa

A számlát a vállalat nevében használó személy esetében a következőket kell megadni:

• Meghatalmazás

• A magánszemély útlevelének másolata

• Lakhelyigazolás

 

Jogi nyilatkozat: Az alkalmazandó szabályozási keretrendszer (Általános adatvédelmi rendeletet (EU) 2019/679 és a 2014/65/EU irányelv – MiFID II) értelmében a Társaság az Ügyfél személyes adatait, kereskedési adatait, számlanyitási dokumentumait, kommunikációját minden egyéb, az Ügyféllel kapcsolatos adatot tartalmazó nyilvántartást az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő legalább 5 (öt) évig meg kell őrizni. Az illetékes hatóság (CySEC) kérésére, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik, további legfeljebb 7 (hét) évig.

 

HITELKÁRTYA

Az AML irányelvek és szabályozásoknak való megfelelés érdekében Önnek el kell küldenie nekünk a hitelkártya/betéti kártya előlapjának és hátoldalának színes, tisztázott másolatát, amelyet a kereskedési számlájára történő befizetéshez használ, hogy ellenőrizni tudjuk a pénzeszközök eredetét.

 

A szkennelt másolaton a következő információknak kell szerepelniük:

• a kártyatulajdonos neve

• a kártya lejárati dátuma

• aláírás a kártya hátoldalán

• a kártyaszám első 4 és utolsó 4 számjegye (a pénzeszközök biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a hitel/betéti kártyaszám középső 8 számjegyét és a CVV2 kódot a kártya hátoldalán fedje le)

A kereskedési számlájukon (számlájukon) nagy aktivitással rendelkező ügyfeleket megkérjük, hogy küldjenek DOD-ot (Declaration of Deposit).

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkártya/betéti kártya elő- és hátoldalának szkennelt másolatára nincs szükség, ha banki átutalással fizet. Ebben az esetben az átutalási bizonylat/SWIFT másolatát kell benyújtania nekünk.

 

Az ügyfél aktiválásának eljárása:

Felhívjuk figyelmét, hogy számlája akkor fog készen állni a kereskedésre, ha minden szükséges dokumentumot benyújtott és ellenőrzött. Nem tud kereskedni, ha a számlája egyenlege nulla.

Amennyiben Ön nem rendelkezik lakóhelyi igazolással, kérjük, hogy egy közeli családtagjáról (anya, apa, feleség, férj) a következő dokumentumokat nyújtsa be:

• POI – az ügyfél személyazonosságának igazolása

• POR – az ügyfél lakóhelyének igazolása

• Az "anya/apa" esetében szükségünk van az ügyfél születési anyakönyvi kivonatára.

• A "feleség/férj" esetében házassági anyakönyvi kivonatra van szükségünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság nem fogad el harmadik féltől származó befizetéseket.