A fiók aktiválásához és személyazonosságának igazolásához kérjük, küldje el nekünk az alábbi dokumentumok egyikének másolatát:

• Útlevél – a fényképet tartalmazó oldal (MRZ vonalak/Gép által olvasható zóna – vonalak jól láthatóak)

• Személyi igazolvány – mindkét oldal (MRZ vonalak/Gép által olvasható zóna – vonalak jól láthatóak)

• Jogosítvány – mindkét oldal

Győződjön meg róla, hogy a szöveg tartalmazza:

• Teljes név (ugyanaz, mint az útlevélben/igazolványban)

• Születési dátum (ugyanaz, mint az útlevélben/igazolványban)

• A lejárati időnek érvényesnek kell lennie

* Az igazolványon szereplő címnek nem kell megegyeznie a regisztráció során megadott címmel.

Jogi nyilatkozat: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló, időről-időre módosított 188(I)/2007 törvény 66. paragrafusának (2) bekezdése szerint: “Tilos a pénzügyi vagy egyéb üzleti tevékenységet folytató személyek számára névtelen vagy sorszámozott számlákat, illetve a hivatalos személyazonosító okmányokban szereplőktől eltérő neveken vezetett számlákat nyitni vagy fenntartani.” Ezért kérjük, hogy regisztrációját pontos adatokkal töltse ki, amelyek megfelelnek a személyazonossági és tartózkodási okmányaiban szereplő adatoknak.

 

POR – Az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése

A lakóhely ellenőrzésének célja, hogy az ügyfél szokásos tartózkodási helye beazonosításra kerüljön, ez a cím nem feltétlenül egyezik meg az állandó lakóhely címével. Az ügyfél lakóhelyének ellenőrzése érdekében a következő dokumentumokat kérjük:

• Számla a közüzemi szolgáltatásokról: villany, gáz, víz, szemét

• Internet számla

• Vezetékes telefonszámla

• Kimutatás (bank vagy hitelkártya)

• Bérleti szerződés vagy bérleti számla

• Állami lakcímigazolás

• Jelzáloghitel

•  Hivatalos levél (rendőrség, nagykövetség, önkormányzati hivatal, adóigazolvány, szavazólap, a társadalombiztosítótól származó irat)

Győződjön meg róla, hogy a szöveg tartalmazza:

• Kereszt- és vezetéknév

• Cím

• Dátum (a dokumentum nem lehet 6 hónapnál régebbi)

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI:

• Biztosítótól származó dokumentum (életbiztosítás, gépjármű-biztosítás stb.)

• Mobilszolgáltatásokról szóló számla

• Kézzel írott dokumentumok

Ha Ön kereskedési számlát szeretne nyitni (saját vállalkozás, cég vagy más típusú üzleti alany részére), akkor be kell nyújtania a következő dokumentumokat (egy dokumentum több adatot is igazolhat):

• A vállalat cégjegyzékszáma

• Bejegyzett cégnév és a vállalkozás neve (ha eltér a bejegyzett névtől)

• A társaság székhelye és üzleti tevékenységének helyszíne (ha az eltér a bejegyzett székhelytől)

• Igazgatók, vezetők vagy más, a társaság nevében eljárni jogosult személy

• A vállalat döntése a számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről

• A vállalat döntése a számlanyitásról

• A társaság tulajdonosainak listája, kivéve az olyan nyilvánosan jegyzett társaságokat, amelyek az európai szabályozott piacon vagy olyan harmadik piacon találhatók, ahol a közzétételre és az átláthatóságra vonatkozó követelményekkel egyenértékű követelmények vannak érvényben

• A bejegyzett tulajdonosok listája, akik a tulajdonosként tevékenykedő társaságok képviselőjeként járnak el

Az előírt adatokat igazoló valamennyi dokumentum eredeti példányát vagy hitelesített másolatát be kell nyújtani.

 

Az alábbiakban felsoroljuk aCéges Számla megnyitásához szükséges céges dokumentumokat:

• Alapítói okirat és cégkivonat (tevékenység, leírás)

• Igazolás a tulajdonosokról

• Igazgatói vagy ügyvezetői igazolás

• Igazolás a székhelyről – a vállalat címe

• Közüzemi számla a cég székhelyéről (6 hónapnál nem régebbi)

• MINDEN tulajdonos és igazgató személyazonosító dokumentumának másolata

• Közüzemi számla MINDEN tulajdonos és ügyvezető személyes lakcíméről

• Közgyűlési határozat, amely megerősíti a vállalat döntését a számlához való hozzáférésre és a vállalat nevében történő cselekvésre jogosult képviselő kijelöléséről.

• A vállalat számlanyitásra vonatkozó döntését megerősítő közgyűlési határozat

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

• A kereskedelmi nyilvántartás kivonata

• Alapítói okirat

• Státuszok

• Társasági szerződés

• A számlához való hozzáférésre jogosult képviselő kijelöléséről szóló határozat jegyzőkönyve

• A számlanyitásról szóló határozat jegyzőkönyve

A számlát a vállalat nevében használó személy esetében a következőket kell megadni:

• Meghatalmazás

• A magánszemély szemályazonosságát igazoló dokumentum másolata

• Lakcímigazolás

 

Jogi nyilatkozat: Az alkalmazandó szabályozási keretrendszer (Általános adatvédelmi rendeletet (EU) 2019/679 és a 2014/65/EU irányelv – MiFID II) értelmében a Társaság az Ügyfél személyes adatait, kereskedési adatait, számlanyitási dokumentumait, kommunikációját minden egyéb, az Ügyféllel kapcsolatos adatot tartalmazó nyilvántartást az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követő legalább 5 (öt) évig meg kell őrizni. Az illetékes hatóság (CySEC) kérésére, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik, további legfeljebb 7 (hét) évig.

 

HITELKÁRTYA

Az AML (pénzmosás elleni) irányelveknek és szabályozásnak való megfelelés érdekében Önnek el kell küldenie nekünk a hitelkártya/bankkártya előlapjának és hátoldalának színes, jól olvasható másolatát, amelyet a kereskedési számlájára történő befizetéshez használ, hogy ellenőrizni tudjuk a pénzeszközök eredetét.

 

A szkennelt másolaton a következő információknak kell szerepelniük:

• a kártyatulajdonos neve

• a kártya lejárati dátuma

• aláírás a kártya hátoldalán

• a kártyaszám első 4 és utolsó 4 számjegye (a pénzeszközök biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kártyaszám középső 8 számjegyét és a CVV2 kódot a kártya hátoldalán fedje le)

A kereskedési számlájukon nagy aktivitással rendelkező ügyfeleket megkérjük, hogy küldjenek befizetési nyilatkozatot (Declaration of Deposit).

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hitelkártya/bankkártya első és hátsó oldalának szkennelt másolatára nincs szükség, ha banki átutalással helyez el pénzt a számláján. Ebben az esetben az átutalási bizonylat/SWIFT másolatát kell benyújtania nekünk.

 

A kereskedési számla aktiválása:

Felhívjuk figyelmét, hogy számlája akkor fog készen állni a kereskedésre, ha minden szükséges dokumentumot benyújtott és ezek ellenőrzésre kerültek. Nem tud kereskedni, ha a számlája egyenlege nulla.

Amennyiben Ön nem rendelkezik lakcím igazolással, kérjük, hogy egy közeli családtagjáról (anya, apa, feleség, férj) a következő dokumentumokat nyújtsa be:

• POI – az ügyfél személyazonosságának igazolása

• POR – az ügyfél lakóhelyének igazolása

• Az "anya/apa" esetében szükségünk van az ügyfél születési anyakönyvi kivonatára.

• A "feleség/férj" esetében házassági anyakönyvi kivonatra van szükségünk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság nem fogad el harmadik féltől származó befizetéseket.